Questões sobre Lei 12.618/2012

#Questão 531295 - Legislação Especial Federal, Lei 12.618/2012, IADES, 2014, FUNPRESP, Analista Técnico

#Questão 531297 - Legislação Especial Federal, Lei 12.618/2012, IADES, 2014, FUNPRESP, Analista Técnico

QUESTÃO 39 ______________________ Quanto às ações de combate aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, as entidades de previdência complementar deverão

A) manter cadastros e registros dos participantes durante o período mínimo de 20 anos a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação; prazo este que poderá ser ampliado pela autoridade competente.

B) manter cadastro atualizado de todos os respectivos participantes no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).

C) dar publicidade das operações de valores superiores a R$ 10.000,00, realizadas pela entidade.

D) adotar políticas, procedimentos e controles internos compatíveis com seu porte e volume de operações.

E) manter registro de todas as transações em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro.

#Questão 531303 - Legislação Especial Federal, Lei 12.618/2012, IADES, 2014, FUNPRESP, Analista Técnico

(*) O termo Funpresp-Exe, usado nas questões a seguir, refere-se à Fundação da Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Exercutivo. Assinale a alternativa que apresenta a personalidade jurídica das entidades fechadas de previdência complementar, criadas pela União com a finalidade de administrar e executar planos de benefícios de caráter previdenciário.

A) Fundação, de natureza pública, com personalidade jurídica de direito privado.

B) Autarquia, de natureza pública, com personalidade jurídica de direito privado.

C) Fundação, de natureza privada, com personalidade jurídica de direito público.

D) Autarquia, de natureza privada, com personalidade jurídica de direito privado.

E) Fundação, de natureza pública, com personalidade jurídica de direito público.

#Questão 531305 - Legislação Especial Federal, Lei 12.618/2012, IADES, 2014, FUNPRESP, Analista Técnico

#Questão 531307 - Legislação Especial Federal, Lei 12.618/2012, IADES, 2014, FUNPRESP, Analista Técnico

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