Questões Concurso Banco da Amazônia S/A - AM (BASA/AM)

À luz das normas da Circular Bacen no 3.461/2009, que estabelece regras de conduta quanto às atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, as instituições financeiras que não tiverem efetuado comunicações nos termos da norma, em cada ano civil, deverão prestar declaração, atestando a não ocorrência de transações passíveis de comunicação, por meio do Sistema
  • A. de Controle de Atividades Financeiras
  • B. de Comunicação ao Ministério da Fazenda
  • C. de Registro de Operações do Banco Central
  • D. do Banco Central de apoio ao Judiciário
  • E. especial de Informações ao Ministério Público
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  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E. (A - B) - C
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Essa tautologia é logicamente equivalente à expressão

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
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  • A. 0 e 1
  • B. 0 e 2
  • C. 0 e 3
  • D. 1 e 3
  • E. 2 e 3
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As sociedades de arrendamento mercantil são supervisionadas pelo Banco Central do Brasil e realizam operações de arrendamento de bens móveis e imóveis.

Uma das principais operações de arrendamento mercantil é denominada

  • A. Leasing
  • B. Factoring
  • C. Hot Money
  • D. Corporate finance
  • E. Commercial papers
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À luz das normas da Carta Circular Bacen no 3.542/2012, são consideradas situações relacionadas com dados cadastrais de clientes:
  • A. negociações de moeda estrangeira em espécie, em municípios localizados em regiões de fronteira, que não apresentem compatibilidade com a natureza declarada da operação.
  • B. negociações de moeda estrangeira em espécie ou cheques de viagem denominados em moeda estrangeira, que não apresentem compatibilidade com a natureza declarada da operação.
  • C. negociações de moeda estrangeira em espécie ou cheques de viagem denominados em moeda estrangeira, realizadas por diferentes pessoas naturais, não relacionadas entre si, que informem o mesmo endereço residencial.
  • D. recebimentos de moeda estrangeira em espécie por pessoas naturais residentes no exterior, transitoriamente no País, decorrentes de ordens de pagamento a seu favor ou da utilização de cartão de uso internacional, sem a evidência de propósito claro.
  • E. resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de relacionamento ou para a atualização cadastral, oferecimento de informação falsa ou prestação de informação de difícil ou onerosa verificação.
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Nos termos da Resoluçao CMN no 4.222/2013, que regula o Fundo Garantidor de Crédito, o atraso no recolhimento das contribuições devidas sujeita a instituição associada sobre o valor de cada contribuição à multa de
  • A. 2%
  • B. 3%
  • C. 4%
  • D. 5%
  • E. 6%
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À luz das normas que regulam a alienação fiduciária imobiliária, considera-se objeto desse negócio a
  • A. posse individual imobiliária
  • B. propriedade superficiária
  • C. servidão de passagem
  • D. expectativa de vista panorâmica
  • E. composse coletiva
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é uma entidade que compõe o sistema financeiro nacional, além de ser uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda.

 A CVM é responsável por

  • A. realizar transações de compra e venda de títulos e valores mobiliários, em mercado livre e aberto.
  • B. regulamentar, desenvolver, controlar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários do país.
  • C. controlar e fiscalizar o mercado de seguro, a previdência privada aberta e a capitalização.
  • D. negociar contratos de títulos de capitalização.
  • E. garantir o poder de compra da moeda nacional.
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Os bancos de desenvolvimento são instituições financeiras controladas pelos governos estaduais e têm como objetivo principal prestar serviços que proporcionem o desenvolvimento econômico e social do Estado.

Um serviço característico dos bancos de desenvolvimento é a(o)

  • A. captação de depósitos à vista
  • B. operação de participação societária de caráter temporário
  • C. operação no mercado imobiliário e no sistema financeiro da habitação
  • D. financiamento a longo prazo de programas e projetos
  • E. financiamento do capital de giro de uma empresa
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