Questão Q308350
2006 Escola de Administração Fazendária (ESAF) ControladoriaGeral da União (CGU)
Direito Processual Penal Inquérito Policial
Prova: Concurso ControladoriaGeral da União (CGU) - Analista de Finanças e Controle AFC Área Correição (Prova 2 - Específica) - Escola de Administração Fazendária (ESAF) do ano 2006 • ControladoriaGeral da União (CGU)

A quebra do sigilo das operações ativas e passivas das in...

A quebra do sigilo das operações ativas e passivas das instituições financeiras pode ser decretada, quando necessária para apuração de qualquer ilícito, especialmente nos seguintes casos de crime:

I. contra o sistema financeiro nacional.

II. contra a Administração Pública.

III. enriquecimento ilícito

IV. praticado por organização criminosa.

V. lavagem de dinheiro.

Estão corretas

Comentários

Faça login para participar da discussão.

Cadastre-se Gratuitamente
Carregando comentários...