A quebra do sigilo das operações ativas e passivas das in...

#Questão 308350 - Direito Processual Penal, Inquérito Policial, ESAF, 2006, CGU, Analista de Finanças e Controle AFC

A quebra do sigilo das operações ativas e passivas das instituições financeiras pode ser decretada, quando necessária para apuração de qualquer ilícito, especialmente nos seguintes casos de crime:

I. contra o sistema financeiro nacional.

II. contra a Administração Pública.

III. enriquecimento ilícito

IV. praticado por organização criminosa.

V. lavagem de dinheiro.

Estão corretas

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