De acordo com os dizeres da Lei n.º 9.613/1998 (lavagem de

A Dado o caráter pessoal dos dados, é vedado ao COAF propor mecanismos de troca ou de compartilhamento de informações.  B Por força do sigilo bancário, o COAF não poderá requerer aos órgãos da Administração Pública informações cadastrais bancárias de pessoas. C O tratamento de dados pessoais pelo COAF será realizado de forma estritamente necessária para o atendimento às suas finalidades legais. D Dentre as finalidades do COAF, não se encontra a de disciplinar e aplicar penas administrativas.