instalar equipamentos de detecção de metais na entrada dos estabelecimentos onde acontecem as transações financeiras.

verificar se os seus clientes são pessoas politicamente expostas, impedindo qualquer tipo de transação financeira, caso haja a positivação dessa consulta.

identificar seus clientes e manter seus cadastros atualizados nos termos de instruções emanadas pelas autoridades competentes.

comunicar previamente aos clientes suspeitos de lavagem de dinheiro as possíveis sanções que estes sofrerão, caso continuem com a prática criminosa.

registrar as operações suspeitas em um sistema apropriado e enviar para a polícia civil a lista dos possíveis criminosos, com a descrição das operações realizadas.

negociação é realizada no pregão da Bolsa de Valores.

negociação das ações não se concretizou no mercado secundário.

empresa emite ações para negociação somente com empresas do setor primário.

empresa emite pela primeira vez ações para serem negociadas no mercado.

rentabilidade das ações não atingiu o patamar desejado.

é um órgão normativo no Sistema Financeiro Nacional.

é um intermediário financeiro no Sistema Financeiro Nacional.

empresta recursos aos agricultores para o custeio da safra.

rege a política fiscal do governo.

valor contábil é menor que a soma do custo operacional com o de manutenção.

valor de revenda do bem menos o valor residual da depreciação é mínimo.

valor de revenda ultrapassa o valor depreciado.

custo operacional é menor que o custo residual.

Custo Anual Equivalente (CAE) é mínimo.

II, apenas.

III, apenas.

I e II, apenas.

II, III e IV, apenas.

I, II, III e IV.