Dispõe a Lei de Lavagem de Dinheiro que algumas pessoas, d

A A comercialização de bens de alto valor de origem rural ou animal ou pessoas que intermedeiem a sua comercialização. B As dependências no exterior das entidades ofereçam serviços de gestão de fundos ou valores mobiliários, relativamente a residentes no exterior, quando a matriz for no Brasil. C As filiais ou representações de entes estrangeiros que exerçam no Brasil qualquer das atividades especificadas na Lei, ainda que de forma eventual. D As empresas de arrendamento mercantil (leasing), as empresas de fomento comercial (factoring) e as Empresas Simples de Crédito (ESC).  E A captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira.