Questão Q572160
2014 Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO) Banco da Amazônia S/A - AM (BASA/AM)
Legislação dos Órgãos Federais, Estaduais, Distritais e Municipais e dos Órgãos Internacionais Banco Central do Brasil - BACEN
Prova: Concurso Banco da Amazônia S/A - AM (BASA/AM) 2014 - Técnico Científico Área Tecnologia da Informação (Ênfase em Análise de Sistemas) - Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO) do ano 2014 • Banco da Amazônia S/A - AM (BASA/AM) 2014

À luz das normas da Circular Bacen no 3.461/2009, que es...

À luz das normas da Circular Bacen no 3.461/2009, que estabelece regras de conduta quanto às atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, as instituições financeiras que não tiverem efetuado comunicações nos termos da norma, em cada ano civil, deverão prestar declaração, atestando a não ocorrência de transações passíveis de comunicação, por meio do Sistema

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