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A Receita Federal iniciou auditoria nas declarações de rendimentos dos integrantes de suposta quadrilha desbaratada em operação da Polícia Federal, sob a investigação de suspeita de enriquecimento ilícito de juízes, advogados, agentes e delegados da Polícia Federal.

Iniciada a pedido do Ministério Público, a auditoria está sendo realizada pela superintendência do Fisco em São Paulo, não ficando sido estipulado prazo para conclusão das investigações.

Com documentos e informações recolhidos pela PF, os auditores da Receita estão cruzando os rendimentos declarados com dados da CPMF. Se ficarem constatadas que passaram pelas contas quantias incompatíveis com a renda declarada, a Receita irá solicitar quebra do sigilo bancário.

A investigação rigorosa do Fisco deve ser estendida aos familiares dos suspeitos. Partese do pressuposto de que, para ocultar eventual patrimônio obtido irregularmente, os investigados podem ter registrado imóveis em nome de terceiros.

Os fiscais consideram bastante provável que a auditoria em curso resulte na aplicação de multas expressivas, em cuja intenção do Ministério Público de condenar na Justiça os acusados, é essencial o trabalho de auditoria da Receita.