No que diz respeito aos crimes de "lavagem" ou ocultação...

serão consideradas co-autoras quando forem negligentes na fiscalização de transferências financeiras indevidas para o exterior

devem exigir a prova da inexistência dos crimes antecedentes quando praticarem operações com seus clientes

devem estar especialmente atentas para as operações que possam constituir-se em sérios indícios de crimes da espécie, nos termos das instruções baixadas pelos órgãos competentes

devem consultar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF antes de qualquer remessa ao exterior

devem celebrar convênio com a Polícia Federal para poderem ter acesso a eventuais informações negativas sobre seus clientes