A instituição financeira Gama S.A. atua no mercado brasil

A deve comunicar ao Coaf e à pessoa envolvida a ocorrência de transações financeiras que ultrapassarem os limites fixados por autoridade competente. B deve manter registro de toda transação em moeda estrangeira e, facultativamente, das transações em moeda nacional. C é dispensada de identificar individualmente os seus clientes, em razão de direitos de privacidade. D manterá procedimentos e controles internos, compatíveis com seu porte e volume de operações. E poderá adotar políticas de créditos e controles contábeis simplificados, se for enquadrada como instituição de pequeno porte.