Questão Q906847
2023 CESGRANRIO BANRISUL
Conhecimentos Bancários Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional Crime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção
Prova: CESGRANRIO - 2023 - BANRISUL - Escriturário • BANRISUL

Um gerente recém-contratado de uma instituição financeir

Um gerente recém-contratado de uma instituição financeira coordena cerca de vinte funcionários que exercem a função de caixa, sendo auxiliado nessa tarefa por dois subgerentes. Em determinado dia, um dos clientes adentra a agência bancária portando uma mala, com expressiva soma de dinheiro em espécie, para depósito. Dirigindo-se ao caixa disponível, postula a operação. Consoante a Carta Circular n° 4.001, de 29 de janeiro de 2020, existe a ocorrência de indícios de suspeita para fins dos procedimentos de monitoramento para as práticas de lavagem de dinheiro quando é(são)

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