Segundo o texto, o proprietário em questão

A acusou seus funcionários de desviarem cheques recebidos de seus clientes. B recebeu uma multa de US$ 130.000 por não prestar contas ao fisco. C emitiu cheques falsos em nome da empresa. D obteve uma restituição do imposto de renda entre os anos 2003 a 2006. E não depositou, na conta da empresa, os cheques nominais que recebia dos clientes.