Ao receber o representante legal de empresa comercial par...

#Questão 169638 - Conhecimentos Bancários, Conselho Monetário Nacional - CMN, CESPE / CEBRASPE, 2010, CEF, Técnico Bancário

Ao receber o representante legal de empresa comercial para abertura de conta em instituição financeira, o funcionário de determinada agência bancária demandou a apresentação de vários documentos, esclarecendo que suas exigências baseavam-se em normas do Conselho Monetário Nacional (CMN). Nessa situação, de acordo com as normas do CMN, para a abertura, manutenção e movimentação de contas de depósitos, é necessário apresentar

o histórico dos últimos cinco anos das alterações no controle da empresa.

a prova documental do domicílio de advogado com poderes para receber citações e intimações em nome da empresa.

os documentos que qualifiquem e autorizem os representantes, mandatários ou prepostos da empresa a movimentar a conta.

a indicação das demais instituições financeiras com as quais a empresa mantém relacionamento na mesma localidade.

a identificação (nome completo, filiação, nacionalidade, data e local de nascimento, sexo, estado civil, nome do cônjuge, se casado, profissão, documento de identificação e número de inscrição no cadastro de pessoas físicas) de todos os integrantes do conselho fiscal.

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