O COAF − Conselho de Controle de Atividades Finance...

#Questão 168624 - Conhecimentos Bancários, Geral, FCC, 2013, BB, Escriturário

O COAF − Conselho de Controle de Atividades Financeiras compõe a estrutura legal brasileira para lidar com o problema da lavagem de dinheiro e tem como missão

A) autorizar, em conjunto com os bancos, o ingresso de recursos internacionais por meio de contratos de câmbio.

B) julgar se é de origem lícita a incorporação na economia, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores.

C) identificar e apontar para a Secretaria da Receita Federal do Brasil os casos de ilícito fiscal envolvendo lavagem de dinheiro.

D) prevenir a utilização dos setores econômicos para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

E) discriminar as atividades principal ou acessória de pessoas físicas e jurídicas sujeitas às obrigações previstas em lei.

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