Diante de situações e/ou movimentações financeiras que ap...

A

Comunicar o fato ao Escritório de Negócios, via CAIXA-M@il.

B

Comunicar o fato à GECIN – Gerência Nacional de Conformidade, via CAIXA-M@il

C

Selecionar ou cadastrar a ocorrência no SIPLA – Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

D

Aguardar a confirmação da suspeita para selecionar e/ou cadastrar a ocorrência no SIPLA – Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

E

Aguardar a confirmação da suspeita para comunicar o fato ao Escritório de Negócios.